ESG
국민건강을 위한 변함없는 노력으로 함께 하겠습니다.
지배구조
구성현황
| 구분 | 성명 | 주요경력 | 선임일 | 임기만료일 |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 (이사회 의장) |
송수영 |
現) 휴온스글로벌 대표이사 現) 휴온스 대표이사 前) Deloitte Consulting Korea/Japan 대표이사 前) PwC Consulting Japan 수석부사장 |
25.03.26 | 28.03.26 |
| 사내이사 | 김시백 |
現) 휴온스 품질보증, 제조총괄 前) SK케미칼, 한국베링거인겔하임 충북대학교 화학교육학 학사 KAIST 경영대학원 석사 |
23.03.31 | 26.03.31 |
| 박경미 |
現) 휴온스 연구개발총괄 부사장 前) 지놈앤컴퍼니 부사장 前) 종근당 개발본부 상무 前) 차바이오텍 개발본부장 前) 한미약품 임상 담당 이사 |
25.03.26 | 28.03.26 | |
| 윤인상 |
現) 휴온스글로벌 미래전략본부장 現) 휴온스 경영총괄본부장 前) 휴온스 로컬사업본부, 마케팅실, 개발실 |
25.03.26 | 28.03.26 | |
| 기타상무이사 | 윤성태 |
現) 휴온스그룹 회장, 휴온스글로벌 대표이사 前) 한국 IBM 근무 한양대학교 대학원 프로젝트관리 석사 |
25.03.26 | 28.03.26 |
| 사외이사 | 임덕호 |
前) 한양대학교 제13대 총장, 한국은행 자문교수 Rice University 경제학 박사 |
20.03.30 | 26.03.31 |
| 박용곤 |
現) 휴온스 사외이사, 감사위원 前) 한국식품연구원 원장 前) 한국식품연구원 책임연구원 |
25.03.26 | 28.03.26 | |
| 이문성 |
現) 법무법인 화우 변호사/파트너 現) 한국토지주택공사(LH) 법률고문 現) 한국배구연맹(KOVO) 감사 前) 용인시 고문변호사 前) 수원고등검찰청 검사 前) 의정부지검/서울서부지검/전주지검 부장검사 |
25.03.26 | 28.03.26 |
이사회 중요 결의사항
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2020.02.03 | 제4기 재무제표 승인 의 건(별도) | 가결 |
| 2020.02.13 | 제4기 재무제표 승인 의 건(연결) | 가결 |
| 공정거래 자율준수프로그램 운영현황 보고의 건 | - | |
| 2020.02.26 | 제4기 정기주주총회 소집 결정의 건 | 가결 |
| 전자투표제도 및 전자위임장제도 도입의 건 | 가결 | |
| 2020.03.11 | 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | - |
| 제4기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |
| 2020.03.19 | 대표이사 선임의 건 | 가결 |
| 2020.04.20 | 산업운영자금대출 신규 차입의 건 | 가결 |
| 타법인 단기 대여의 건 | 가결 | |
| 유형자산 취득의 건 | 가결 | |
| 2020.05.07 | 산업운영자금대출 신규 차입의 건 | 가결 |
| 2020.06.15 | 타법인 전환상환우선주식 취득의 건 | 가결 |
| 2020.06.24 | 타법인 출연 결정의 건 | 가결 |
| 2020.07.03 | 타법인 전환상환우선주식 취득의 건 | 가결 |
| 2020.08.14 | 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건 | 가결 |
| 2020.09.02 | 타법인 상환전환우선주 취득 결정의 건 | 가결 |
| 2020.09.11 | 산업운영자금대출 한도 대환의 건 | 가결 |
| 유형자산 취득의 건 | 가결 | |
| 2020.09.25 | 타법인 상환전환우선주 취득 결정의 건 | 가결 |
| 2020.10.19 | 기술 이전 계약의 건 | 가결 |
| 라이선스 계약의 건 | 가결 | |
| 2020.11.11 | 전환사채 발행의 건 | 가결 |
| 산업운영자금대출 대환의 건 | 가결 | |
| ISO 37001 부패방지 경영시스템 경영검토 보고서 보고의 건 | - | |
| 2020.11.17 | 타법인 지분 투자 결정의 건 | 가결 |
| 2020.11.24 | 신규 시설 투자 결정의 건 | 가결 |
| 2020.12.16 | 배당지급 결정의 건 | 가결 |
| 타법인 상환전환우선주 취득 결정의 건 | 가결 | |
| 타법인 지분 취득 결정의 건 | 가결 | |
| 펀드 출자 결정의 건 | 가결 | |
| 타법인 지분 양수도 결정의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2021.01.08 | 타법인 단기 대여 결정의 건 | 가결 |
| 산업안전보건계획 승인의 건 | 가결 | |
| 2021.02.01 | 제5기 재무제표 승인 의 건(개별) | 가결 |
| 2021.02.15 | 제5기 재무제표 승인 의 건(연결) | 가결 |
| 공정거래 자율준수프로그램 운영현황 보고의 건 | - | |
| 2021.03.03 | 제5기 정기주주총회 소집 결정의 건 | 가결 |
| 전자투표제도 및 전자위임장제도 도입의 건 | 가결 | |
| 2021.03.11 | 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | - |
| 제5기 영업보고서 승인 의 건 | 가결 | |
| 2021.03.17 | 중도금 대출 금융기관 선정 및 약정 체결의 건 | 가결 |
| 2021.03.19 | 펀드 출자 결정의 건 | 가결 |
| 2021.04.26 | 펀드 출자 결정의 건 | 가결 |
| 2021.06.03 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 |
| 타법인 출자 결정의 건 | 가결 | |
| 2021.07.05 | 유형자산 처분의 건 | 가결 |
| 2021.07.19 | 본점 이전의 건 | 가결 |
| 2021.08.31 | 신규 시설 투자 결정의 건 | 가결 |
| 2021.09.13 | 이사회 규정 제정의 건 | 가결 |
| 산업운영 자금 대출의 건 | 가결 | |
| 2021.09.17 | 금전 대여 결정의 건 | 가결 |
| 전환사채 투자 결정의 건 | 가결 | |
| 2021.10.29 | 자회사 합병계약 체결 승인의 건 | 가결 |
| ISO 37001 부패방지 경영시스템 경영검토 보고서 보고의 건 | - | |
| 2021.11.11 | 신규 시설투자의 건 | 가결 |
| 산업운영자금대출 대환의 건 | 가결 | |
| 2021.12.14 | 타법인 출자 결정의 건 | 가결 |
| 타법인 지분 양수도 결정의 건 | 가결 | |
| 현금 배당 결정의 건 | 가결 | |
| 주식 배당 결정의 건 | 가결 | |
| 제6기 정기주주총회 권리주 확정 및 이익배당을 위한 기준일 설정의 건 | 가결 | |
| 2021.12.21 | 타법인 유상증자 참여 결정의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2022.01.27 | 공정거래 자율준수프로그램 운영 현황 보고의 건 | 보고 |
| 주식 양수도 결정의 건 | 가결 | |
| 자율준수관리자 및 부패방지책임자 선임의 건 | 가결 | |
| 2022.02.03 | 제6기 별도재무제표 승인 의 건 | 가결 |
| 2022.02.16 | 제6기 연결재무제표 승인 의 건 | 가결 |
| 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | |
| 2022년 산업안전보건계획 승인의 건 | 가결 | |
| 2022.03.04 | 제6기 정기주주총회 소집 결의의 건 | 가결 |
| 전자투표제도 및 전자위임장제도 도입의 건 | 가결 | |
| 타법인 주식 양수의 건 | 가결 | |
| 2022.03.14 | 제6기 정기주주총회 안건 변경의 건 | 가결 |
| 2022.03.16 | 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | 보고 |
| 제6기 영업보고서 승인 의 건 | 가결 | |
| 2022.03.25 | 대표이사 선임의 건 | 가결 |
| 이사회 내 위원회 설치 및 위원회 규정 제정의 건 | 가결 | |
| 2022.04.18 | 이사회 의장 선임의 건 | 가결 |
| 시설자금 차입의 건 | 가결 | |
| 지점 설치에 관한 건 | 가결 | |
| 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | |
| 2022.05.18 | 투자심의위원회 규정 제정의 건 | 가결 |
| 2022.07.20 | 시설자금 차입의 건 | 가결 |
| 부패방지 및 컴플라이언스 방침 제정의 건 | 가결 | |
| 2022.11.25 | 규범준수(ISO 37301) 및 부패방지(ISO 37001) 경영시스템 검토보고서 보고의 건 | 보고 |
| 투자심의위원회 활동 결과 보고의 건 | 보고 | |
| 신규 시설투자 승인의 건 | 가결 | |
| 이사회 다양성 지침 제정의 건 | 가결 | |
| 2022.12.14 | 투자심의위원회 활동 결과 보고의 건 | 보고 |
| 제7기 결산배당 계획 승인의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2023.01.31 | 공정거래 자율준수프로그램 운영 현황 보고의 건 | 보고 |
| 감사위원회 규정 개정의 건 | 가결 | |
| 2023년 안전·보건 계획 승인의 건 | 가결 | |
| 2023년 경영계획 승인의 건 | 가결 | |
| 2023.02.14 | 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 |
| 제7기 재무제표 승인의 건 | 가결 | |
| 제7기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |
| 제7기 결산 현금배당 승인의 건 | 가결 | |
| 중장기 배당정책 승인의 건 | 가결 | |
| 2023.03.16 | 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | 보고 |
| 투자심의위원회 활동 결과 보고의 건 | 보고 | |
| 제7기 정기주주총회 소집 결의의 건 | 가결 | |
| 전자투표제도 및 전자위임장제도 시행의 건 | 가결 | |
| 감사위원회 규정 개정의 건 | 가결 | |
| 투자심의위원회 규정 개정의 건 | 가결 | |
| 산업시설자금 차입의 건 | 가결 | |
| 2023.06.13 | 투자심의위원회 활동 결과 보고의 건 | 보고 |
| 제 8기 중간배당 기준일 결정의 건 | 가결 | |
| 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | |
| 투심위 규정 개정의 건 | 가결 | |
| 2023.08.08 | 2023년 2분기 경영실적 보고의 건 | 보고 |
| 투자심의위원회 활동 결과 보고의 건 | 보고 | |
| ESG 추진 활동 보고의 건 | 보고 | |
| ESG 위원회 규정 개정의 건 | 가결 | |
| 제8기 중간 현금배당 승인의 건 | 가결 | |
| 2023.11.07 | 2023년 3분기 경영실적 보고의 건 | 보고 |
| 투자심의위원회 활동 결과 보고의 건 | 보고 | |
|
규범준수(ISO 37301) 및 부패방지(ISO 37001) 경영시스템 경영검토 보고서 보고의 건 |
보고 | |
| 2023.11.30 | 공동제품개발 계약 체결 승인의 건 | 가결 |
| 2023.12.22 | 타 법인 담보제공 결정의 건 | 가결 |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2024.01.11 | 투자심의위원회 활동 결과 보고 | 보고 |
| 투자심의위원회 규정 개정 | 가결 | |
| 타법인 출자 결정 | 가결 | |
| 2024.02.14 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 |
| 공정거래 자율준수 프로그램 운영현황 보고 | 보고 | |
| 제8기 재무제표 승인 | 가결 | |
| 제8기 영업보고서 승인 | 가결 | |
| 제8기 결산 배당기준일 결정 | 가결 | |
| 제8기 결산 현금배당 결정 | 가결 | |
| 2024년 경영계획 승인 | 가결 | |
| 2024년 안전·보건 계획 승인 | 가결 | |
| 2024.02.29 | 타법인 채무보증 결정 | 가결 |
| 2024.03.13 | 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고 | 보고 |
| 투자심의위원회 활동 결과 보고 | 보고 | |
| 제8기 정기주주총회 소집 결의 | 가결 | |
| 전자투표제도 및 전자위임장제도 시행 | 가결 | |
| 2024.03.28 | 산업운영자금대출 대환 | 가결 |
| 2024.05.10 | 2024년 1분기 경영실적 보고 | 보고 |
| 투자심의위원회 활동 결과 보고 | 보고 | |
| 매입외환 여신 한도 신규 설정 | 가결 | |
| 2024.05.24 | 자기주식 취득 결정 | 가결 |
| 반기배당 기준일 결정 | 가결 | |
| 2024.08.09 | 2024년 2분기 경영실적 보고 | 보고 |
| 투자심의위원회 활동 결과 보고 | 보고 | |
| 반기 현금배당 결정 | 가결 | |
| 이사회 규정 개정 | 가결 | |
| 내부정보관리규정 개정 | 가결 | |
| 준법지원인 선임 | 가결 | |
| 산업시설자금 대출 | 가결 | |
| 2024.09.30 | 산업시설자금 대출 | 가결 |
| 2024.11.05 | 타법인 주식 취득 결정 | 가결 |
| 2024.11.08 | 2024년 3분기 경영실적 보고 | 보고 |
| 투자심의위원회 활동 결과 보고 | 보고 | |
| 규범준수(ISO37301) 및 부패방지(ISO37001) 경영시스템 경영검토 보고 | 보고 | |
| 부패방지 및 컴플라이언스 방침 개정 | 가결 | |
| 지점 설치 | 가결 | |
| 사업자단위과세 신청 | 가결 | |
| 2024.12.16 | 분할합병계약서 체결 승인 | 가결 |
| 기준일 설정 | 가결 | |
| 자기주식 취득 결정 | 가결 | |
| 이사 겸임 승인 | 가결 |
