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지배구조
구성현황
| 구분 | 성명 | 주요경력 | 선임일 | 임기만료일 |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 송수영 |
現) 휴온스글로벌 대표이사, 휴온스 대표이사 前) Deloitte Consulting Japan 前) 삼성전자, SAP Japan 한양대학교 산업공학과 학사 한국외국어대학교 동시통역대학원 석사 |
22.03.25 | 25.03.25 |
| 윤상배 |
現) 휴온스 대표이사 前) GSK Korea, 보령 등 중앙대학교 약학 석사 KAIST 경영대학원 석사 |
22.03.25 | 25.03.25 | |
| 김시백 |
現) 휴온스 품질보증, 제조총괄 前) SK 케미칼, 한국베링거인겔하임 충북대학교 화학교육학 학사 |
23.03.31 | 26.03.31 | |
| 기타비상무이사 | 윤성태 |
現) 휴온스그룹 회장 前) 한국 IBM근무 한양대학교 대학원 프로젝트관리 석사 |
22.03.25 | 25.03.25 |
| 윤인상 |
現) 휴온스글로벌 전략기획실장 前) 휴온스 로컬사업본부, 마케팅실, 개발실 에모리대학교 화학과 학사 |
24.03.28 | 27.03.28 | |
| 사외이사 | 임덕호 |
現) 한양대학교 석좌교수 前) 한양대학교 제13대 총장 前) 한국은행 자문교수 |
23.03.31 | 26.03.31 |
| 박용곤 |
前) 한국식품연구원 원장 前) 농림수산식품기술평가원 영남대학교 식품가공/미생물학 박사 |
22.03.25 | 25.03.25 | |
| 정도익 |
現) 법무법인 화우 수석전문위원 前) 공정거래위원회, 경제기획원 명지대학교 토목공학 학사 |
22.03.25 | 25.03.25 |
2023년 이사회 중요 결의사항
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2023.01.31 | 공정거래 자율준수프로그램 운영 현황 보고의 건 | 보고 |
| 감사위원회 규정 개정의 건 | 가결 | |
| 2023년 안전·보건 계획 승인의 건 | 가결 | |
| 2023년 경영계획 승인의 건 | 가결 | |
| 2023.02.14 | 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 |
| 제7기 재무제표 승인의 건 | 가결 | |
| 제7기 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |
| 제7기 결산 현금배당 승인의 건 | 가결 | |
| 중장기 배당정책 승인의 건 | 가결 | |
| 2023.03.16 | 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | 보고 |
| 투자심의위원회 활동 결과 보고의 건 | 보고 | |
| 제7기 정기주주총회 소집 결의의 건 | 가결 | |
| 전자투표제도 및 전자위임장제도 시행의 건 | 가결 | |
| 감사위원회 규정 개정의 건 | 가결 | |
| 투자심의위원회 규정 개정의 건 | 가결 | |
| 산업시설자금 차입의 건 | 가결 | |
| 2023.06.13 | 투자심의위원회 활동 결과 보고의 건 | 보고 |
| 제 8기 중간배당 기준일 결정의 건 | 가결 | |
| 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | |
| 투심위 규정 개정의 건 | 가결 | |
| 2023.08.08 | 2023년 2분기 경영실적 보고의 건 | 보고 |
| 투자심의위원회 활동 결과 보고의 건 | 보고 | |
| ESG 추진 활동 보고의 건 | 보고 | |
| ESG 위원회 규정 개정의 건 | 가결 | |
| 제8기 중간 현금배당 승인의 건 | 가결 | |
| 2023.11.07 | 2023년 3분기 경영실적 보고의 건 | 보고 |
| 투자심의위원회 활동 결과 보고의 건 | 보고 | |
|
규범준수(ISO 37301) 및 부패방지(ISO 37001) 경영시스템 경영검토 보고서 보고의 건 |
보고 | |
| 2023.11.30 | 공동제품개발 계약 체결 승인의 건 | 가결 |
| 2023.12.22 | 타 법인 담보제공 결정의 건 | 가결 |